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臺灣特偵組追討扁家2億海外贓款 陳致中拒絕歸還

2015年01月04日 13:00 來源:臺灣網(wǎng) 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

特偵組追討扁家海外資産,但賬戶所有人陳致中不服,向瑞士聯(lián)邦法院提異議

  特偵組追討扁家海外資産,前年向瑞士請求自扁家遭凍結(jié)6年多的“阿瓦拉”公司賬戶,先返還扁珍在元大並復(fù)華金案中受賄2億元不法所得。但賬戶所有人陳致中不服,向瑞士聯(lián)邦法院提異議。(圖片來源:臺灣《中時電子報》)

  臺灣網(wǎng)1月4日消息 臺灣地區(qū)前領(lǐng)導(dǎo)人陳水扁保外就醫(yī)案,臺當(dāng)局“矯正署”明日將將開會審核,扁可望出監(jiān)。不過,臺檢方特偵組一直持續(xù)追討扁家海外資産,前年向瑞士請求司法互助,請求自扁家遭凍結(jié)6年多的“阿瓦拉”(AVALLO)公司賬戶,先返還扁珍在元大和復(fù)華金案中受賄2億元(新臺幣,下同)不法所得,但賬戶所有人陳致中不服,已向瑞士聯(lián)邦法院提異議,目前全案審理逾1年,導(dǎo)致錢迄未匯回臺灣。

  據(jù)臺灣《中時電子報》報道,特偵組發(fā)言人郭文東表示,目前扁家仍有資産遭瑞士司法部凍結(jié),特偵組靜待瑞士聯(lián)邦法院審理結(jié)果,並將積極與瑞士進(jìn)行司法互助。

  特偵組查出,2005年,元大馬家曾為了購並復(fù)華金,通過前元大證券董事杜麗萍贈送2億元水果箱至官邸,事後2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內(nèi)藏放。

  2006年,北檢偵辦趙建銘臺開案,引起紅衫軍事件後,扁珍擔(dān)心錢會曝光,商請國泰金控副董蔡鎮(zhèn)宇代為處理遭拒後,同年六月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮(zhèn)慧與杜麗萍自銀行搬走7億4000萬現(xiàn)鈔,請元大高層處理。

  元大馬家以購買債券等理財管道,將部分資金匯往瑞士,協(xié)助陳致中在瑞士威格林銀行設(shè)立“阿瓦拉”(AVALLO)公司賬戶。2008年扁案爆發(fā)後,特偵組請求瑞士司法部凍結(jié)“阿瓦拉”公司賬戶1300多萬美金迄今。

  2009年,陳致中一度有意向特偵組認(rèn)罪協(xié)商,同意將把“阿瓦拉”賬戶的錢匯回臺灣。特偵組要求陳致中將款項匯入“最高檢察署”指定的臺銀賬戶。據(jù)悉,當(dāng)時陳致中因部分文件漏簽,錢無法匯回臺灣,最終導(dǎo)致認(rèn)罪協(xié)商破局。

  2012年,“最高法院”認(rèn)定扁珍在2次金改弊案中,向元大馬家收賄2億元,判決扁珍貪污罪定讞,並科罰金共1.8億。另收受國泰金蔡家3億元部分,發(fā)回“高院”更審。

  特偵組依據(jù)定讞判決,認(rèn)定扁珍向元大收賄的2億元,最後匯到瑞士陳致中“阿瓦拉”賬戶內(nèi),請求瑞士返還珍2億元不法所得。另扁珍的1.8億罰金則由扁珍遭查扣的島內(nèi)資産扣抵。

  2013年,“最高檢察署”花了數(shù)十萬業(yè)務(wù)費,將定讞判決翻譯成法文譯本,向瑞士司法部正式請求司法互助,擬自扁家被凍結(jié)的“阿瓦拉”公司資産中,請求先返還2億元、約美金650萬多元匯回臺灣。

  然而,特偵組提起司法互助逾1年,卻無下文,特偵組向瑞士方面查證後,發(fā)現(xiàn)是陳致中對特偵組返還扁家遭凍結(jié)資産有意見,向瑞士聯(lián)邦法院提起異議所致。目前只能靜待判決結(jié)果。(臺灣網(wǎng) 王思羽)