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揭秘電信詐騙:來錢快一萬就能開張 專挑弱者出手

2016年09月23日 10:41:23  來源:央視網(wǎng)
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  央視網(wǎng)消息(焦點訪談):一個月前的8月19日,18歲的山東臨沂女孩徐玉玉還沉浸在考上大學的喜悅中,可就在這一天,她接到了一通詐騙電話,隨後四個小時,即將踏入大學的她被騙走了父母給她湊齊的學費9900元。在報警回家的路上,玉玉突然心臟驟停,不幸離世。徐家陷入悲傷,而電信詐騙的禍害也再度引發(fā)了社會的強烈關注。此案日前告破,涉案的犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。那麼這些案犯,究竟用了什麼伎倆實施這起電信詐騙案件的呢?

  據(jù)徐玉玉的母親李自雲(yún)回憶,8月19號她接到了一個171開頭的電話,對方是一名男性,普通話帶外地口音。電話剛接通時對方並沒有介紹自己的身份,而是反問她家裏是不是有一個上大學的?

  玉玉母親説,在得到了自己肯定的答案後,對方這才自稱是教育局的,有一筆助學金要發(fā)放。

  玉玉母親接到的這個電話就是犯罪嫌疑人鄭賢聰打過去的,他們當時的詐騙窩點在江西九江的一個出租房內。

  儘管那天玉玉母親接到騙子電話時也沒聽懂,但鄭賢聰卻不想放棄這次詐騙的機會,他要求找玉玉接電話。

  玉玉打電話給所謂“教育局”的鄭賢聰後,鄭賢聰就按照事前準備好的臺詞進行行騙。他説自己是某某教育局的,有一筆助學金要發(fā)放,如果想領取的話,就要跟某某財政局聯(lián)繫,然後鄭賢聰就把另一個人的電話告訴她。

  徐玉玉隨後將電話打給了所謂“財政局”的工作人員陳文輝,福建安溪人,陳文輝是案件主犯,實施詐騙的整個過程都是在其組織策劃下進行的。

  陳文輝問玉玉編號是多少,玉玉報了出來。

  據(jù)了解,陳文輝所問這個編號,是鄭賢聰告訴玉玉的,而實際上這個編號是犯罪嫌疑人自己編出來的。

  詐騙分子之所以要給受害人編號,目的是為了識別受害人的身份。由於電信詐騙通常都是團夥作案,上游的詐騙分子在取得初步成功後,就會給受害人編一個號碼,並把這個編號告訴下游。這樣,憑著這個編號,整個詐騙團夥就可以把受害人的身份識別出來。

  犯罪嫌疑人會報出受害人的姓名、學校等相關資訊,以取得受害人的信任。那麼,騙子所持有的這些學生資訊是怎麼來的呢?

  據(jù)陳某交代,這些資訊五毛錢一條。一開始,他先買了800條左右試了試真?zhèn)?,後來又買了一些。但公安機關調查發(fā)現(xiàn),今年6月以來,陳文輝通過QQ聯(lián)繫,先後10多次購買了山東籍多個地市的高考考生資訊幾萬條,並通過支付寶付款一萬四千多塊錢。裏面有學生姓名,家長姓名、電話、地址、學校等等資訊。

  8月19號,玉玉和所謂“財政局”的陳某通完電話後,對母親説她要到附近的銀行領取助學金,當時天下著雨,母親因為不放心曾勸阻過。玉玉説,對方告訴她今天下午不辦明天就作廢了。

  陳某對玉玉的這套説辭,是怎麼想出來的呢?

  陳某説他們是按照劇本説的,這個劇本在QQ群裏有,叫《學生讀法》。有了《學生讀法》,每一個步驟陳某只需照著這種劇本讀一讀即可。

  陳某説,他告訴玉玉這筆錢是通過銀行轉賬的方式打到她的卡裏,讓她去銀行查一下這筆錢到了沒有,再順便查一下卡裏有多少錢。

  據(jù)陳某交代,他當時並沒有料到玉玉卡上沒有錢,那麼,他又採取了什麼手段呢?

  陳某説,他這邊電腦顯示,這張銀行卡不能用,讓她換一張,玉玉説還有一張學校通知書裏面的卡。

  據(jù)了解,玉玉所説的學校通知書裏的這張卡,有父親給他的學費一萬元。玉玉父親説,這一萬塊錢當中,8300塊錢是學費,剩下的錢是給玉玉當生活費的。但是,陳某並不知玉玉通知書裏的這張卡上是否有錢,他會怎麼套話呢?

  陳某説玉玉的卡沒有激活,取不出來錢,讓她去查一下卡裏有多少錢。

  而陳文輝在得知玉玉卡裏的錢數(shù)後,要求玉玉轉賬到所謂“財政局”的賬號上。但玉玉在轉賬時卻沒有成功。騙子會怎麼辦呢?

  陳某給玉玉一個賬號,讓玉玉把錢取出來,存到他的卡上,這張卡激活了,可以使用,陳某説會連同學費和助學金一起給玉玉打回去。

  幾經週折,玉玉將9900元存入了所謂“財政局”的賬號上。

  可半個小時後,遲遲等不到轉賬短信的玉玉趕緊撥打了對方的電話,而此時號碼已經變成了空號,玉玉意識到自己被騙。

  晚上8點多,玉玉和父親一起去派出所報了警。

  做完筆錄,玉玉坐上父親的三輪車,走了不到了兩分鐘,父親發(fā)現(xiàn)她歪倒在車上,喊她也沒有反應。

  8月21號晚,玉玉最終因心臟驟停不幸去世。公安機關接到玉玉和父親的報案後,立即組成了專案組,對犯罪嫌疑人進行了追捕和通緝。

  主犯陳某到案後交代,在行騙時,他們把裝扮“教育局”打電話的稱之為“一線”,把裝扮財政局接電話的稱之為“二線”,他們每天由“一線”騙子撥打出的詐騙電話就有200個左右。

  據(jù)犯罪嫌疑人交代,幹電信詐騙不僅來錢快,而且投入成本低,算上他們從本地到外地找窩點的路費僅需一萬元就能開張。陳某告訴記者,他們實施詐騙,第一步:在QQ上購買學生的個人資訊;第二步,在QQ群找尋《學生讀法》,也就是實施電信詐騙用的劇本臺詞;第三步,租房子,作為詐騙窩點;第四步,在網(wǎng)上購買行騙所需的電腦、列印機等工具;第五步,購買不記名的電話卡;第六步,物色專門取錢的團夥;第七步,各自分成。

  雖説要打擊個人資訊洩露的源頭,可電信詐騙的實施,如果只有洩露出來的個人資訊,沒有通信網(wǎng)路和銀行網(wǎng)路的技術支援,整個電信詐騙機制將無法運轉,電信詐騙必然會大幅減少。

  為了躲避公安機關的追查,像陳某、鄭賢聰這樣直接行騙的犯罪嫌疑人,他們不會自己去取錢,而取錢的工作會交給專門幫助詐騙犯取錢的團夥來做。鄭金峰就是幫助陳文輝取錢的團夥負責人,所用的銀行卡是從網(wǎng)上買來的。

  鄭金峰將活兒接下來後,自己很少出面,他又雇傭了陳福地和熊超來取錢。而徐玉玉的9900元錢,當天就是由熊超在泉州提取的。

  電信詐騙的卑劣之處在於,詐騙者總是挑選弱者出手;電信詐騙的可怕之處在於,它往往是一個大型詐騙集團的流水線作業(yè)。儘管電信詐騙的花樣越來越多,手段越來越新,但這並不意味著我們對於這類犯罪無能為力。通過立法,我們可以加大對電信詐騙和買賣個人資訊的懲處力度;通過教育與宣傳,我們可以讓容易受騙的人群提高警惕;通過升級技術,我們可以讓電信詐騙者更難隱藏自己的行跡……從某種意義上説,實施電信詐騙其實是一個系統(tǒng)性工程,犯罪分子要連闖一系列關口,守住其中任何一個,堵上其中任何一個漏洞,詐騙都無法成功。同樣,打擊電信詐騙是一個系統(tǒng)性的工程,需要多方的共同參與,包括在電信詐騙案件中角色並不光彩的運營商。任何一方的缺位,都有可能導致行動的失敗。

[責任編輯:張曉靜]

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