湖南警方最近成功偵破一起全鏈條的電信詐騙案,整個團(tuán)夥在組織者之下分為話務(wù)、取款、拆資和卡務(wù)四個小組,各組週邊成員隨機招募,骨幹之間緊密協(xié)作,形成一個完整閉合的詐騙鏈條。而就在湖南洪江一名法官被騙八萬元之後,這個詐騙鏈條才浮出了水面。

　　2016年9月12號,湖南洪江市人民法院李法官接到一個自稱是院長的電話,對方直呼其名向他借錢應(yīng)急,為確認(rèn)真?zhèn)?李法官決定當(dāng)面詢問院長,結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)外出。而這時,對方再次打來電話催促,無奈之下李法官給對方轉(zhuǎn)了八萬元。待領(lǐng)導(dǎo)回來後,李法官才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,隨即報警。

　　劃分小組 通過改號電話進(jìn)行詐騙

　　警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn):詐騙電話是一個改了號的網(wǎng)路虛擬電話,電話信號源和被騙資金都指向廣東。在電信部門的配合下,兩名犯罪嫌疑人王某和楊某林進(jìn)入警方視線,他們先後用外省身份證在懷化開了28張電話卡,並且和廣東一名叫劉某波的男子聯(lián)繫緊密。專案組經(jīng)過四個月的偵查發(fā)現(xiàn),廣東茂名的劉某波就是這個詐騙團(tuán)夥的組織者,他們分工明確,在廣東、山東等八省冒充領(lǐng)導(dǎo)實施電信詐騙。

　　湖南懷化市公安局刑偵支隊重案大隊大隊長 鄭德愛:卡務(wù)組是專門負(fù)責(zé)辦卡,包括手機卡、銀行卡,話務(wù)組是專門負(fù)責(zé)給受害人撥打詐騙電話,拆資組是專門負(fù)責(zé)詐騙所得的資金,分多級卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,取款組最後是負(fù)責(zé)把詐騙所得的資金通過ATM機取款。

　　詐騙團(tuán)夥11名全部骨幹落網(wǎng)

　　2016年12月9日,專案組搗毀位於中山市坦洲鎮(zhèn)的電信詐騙窩點,2017年1月3日,劉某波團(tuán)夥11名骨幹全部落網(wǎng)。

　　精細(xì)分工 閉合鏈條形成産業(yè)

　　那麼詐騙團(tuán)夥是如何獲得公民資訊、又是如何實施詐騙的呢?根據(jù)詐騙團(tuán)夥組織者劉某波供述,他們在實施詐騙之前首先就是要購買身份資訊。犯罪嫌疑人劉某波拿到公民個人資訊後,通過甄別找出實施詐騙的對象,並向?qū)Ψ绞謾C發(fā)送一條短信連結(jié),借此盜取他的手機通訊錄資訊。

　　湖南懷化市公安局刑偵支隊重案大隊大隊長 鄭德愛:犯罪分子利用木馬病毒植入到受害人手機當(dāng)中,受害人一旦打開連結(jié)以後就獲取了他的聯(lián)繫人的手機短信內(nèi)容。

　　隨後詐騙團(tuán)夥開始根據(jù)資訊設(shè)計詐騙臺本,並針對詐騙對象所在地區(qū),邀請當(dāng)?shù)厝嗽诋?dāng)?shù)剞k理電話卡冒充領(lǐng)導(dǎo)實施詐騙,由於是本地口音,不少人都落入他們的圈套。

　　得手後,取款組和拆資組人員同時跟進(jìn),幾分鐘內(nèi)就將錢取走。從2016年9月份至12月份,他們累計撥打詐騙電話2000多個,詐騙成功50余起,涉案金額230多萬元。

　　電信詐騙升級轉(zhuǎn)型 謹(jǐn)防受騙

　　隨著公安部門對電信詐騙的打擊力度不斷增大,犯罪分子也在不斷轉(zhuǎn)變方法,比如通過網(wǎng)路病毒方式盜取虛擬財産;通過網(wǎng)上交友、虛假宣傳發(fā)財致富等方式進(jìn)行詐騙,並將傳統(tǒng)的電話、短信詐騙轉(zhuǎn)向網(wǎng)路以及第三方支付平臺。 湖南省打擊治理電信網(wǎng)路新型違法犯罪中心從2017年以來受理的網(wǎng)路電信詐騙報警來看,網(wǎng)路詐騙最多,佔到了76.3%。 辦案民警提醒,除了提高警惕意識外,在接收到與本人錢財有關(guān)的資訊時,要做到不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬、不匯款。