在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款後，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國(guó)金融監(jiān)管部門盯上。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦和紐約州檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否曾利用在美國(guó)的分支機(jī)構(gòu)，幫助伊朗等國(guó)家轉(zhuǎn)移資金。同時(shí),美國(guó)一再向伊拉克政府提出警告，指責(zé)其為伊朗轉(zhuǎn)移資金或走私大開(kāi)方便之門。

　　據(jù)美國(guó)媒體披露，美國(guó)檢察機(jī)關(guān)正在調(diào)查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞資訊，或者在2008年以後仍然替伊朗銀行轉(zhuǎn)移資金。德意志銀行發(fā)言人則強(qiáng)調(diào),銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國(guó)的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行新的商業(yè)往來(lái)，並將退出同法律不符的業(yè)務(wù)。”

　　今年以來(lái)，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國(guó)監(jiān)管部門調(diào)查。6月，荷蘭國(guó)際集團(tuán)因洗錢案向美國(guó)監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開(kāi)始為被美國(guó)列為制裁對(duì)象的國(guó)家和組織洗錢。

　　美收緊對(duì)伊朗制裁大網(wǎng)

　　美國(guó)對(duì)歐洲銀行反洗錢行動(dòng)的深入,表明其對(duì)伊朗等國(guó)的金融制裁進(jìn)一步加劇?！都~約時(shí)報(bào)》稱，美國(guó)官員指責(zé)伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經(jīng)濟(jì)制裁。不久前,美國(guó)政府決定制裁伊拉克“伊拉伕伊斯蘭銀行”，理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國(guó)情報(bào)官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉(zhuǎn)賬或走私石油，並從中牟利。報(bào)道説，伊朗方面通過(guò)中間人至少實(shí)際控制了4家伊拉克商業(yè)銀行，從而獲得了進(jìn)入國(guó)際金融體系的途徑。美國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)大衛(wèi)