大陸超千萬(wàn)元電信詐騙大要案多為臺(tái)灣詐騙集團(tuán)所為

2016年04月15日 10:26:00 來(lái)源：新京報(bào)

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　　昨日，海淀警方提審一名臺(tái)灣籍詐騙嫌犯。近日，我國(guó)分兩批從肯亞押回77名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中有45名臺(tái)灣人。

　　嫌疑人簡(jiǎn)某生於桃園市，2014年10月到肯亞參與詐騙。

　　嫌疑人許某生於臺(tái)中市，2014年7月到肯亞參與詐騙。

　　近日，我國(guó)分兩批從肯亞押回77名電信詐騙犯罪嫌疑人，其中有45名臺(tái)灣人。公安部刑偵局副處長(zhǎng)張軍昨日介紹，電信詐騙屬於非接觸性犯罪，隨著網(wǎng)路電信技術(shù)的迅猛發(fā)展，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，發(fā)案數(shù)量年均增長(zhǎng)20%至30%。

　　據(jù)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)以臺(tái)灣人為骨幹的電信詐騙犯罪團(tuán)夥實(shí)施詐騙犯罪佔(zhàn)整個(gè)電信詐騙案件的20%，損失卻佔(zhàn)50%以上，千萬(wàn)元以上的大案要案基本都是臺(tái)灣詐騙集團(tuán)實(shí)施的。其中，2015年12月29日，貴州都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局出納楊某某被臺(tái)灣詐騙犯罪集團(tuán)騙走1.17億元。

　　據(jù)介紹，電信詐騙自1997年發(fā)源於臺(tái)灣，隨後從福建蔓延到內(nèi)地。臺(tái)灣傳出最早的電信詐騙“腳本”，而後招募“馬仔”在臺(tái)灣設(shè)窩點(diǎn)詐騙大陸人，或在大陸設(shè)點(diǎn)詐騙臺(tái)灣人。

　　2009年以來(lái)，兩岸警方加強(qiáng)司法協(xié)作後，臺(tái)灣也配合大陸警方打擊電信詐騙，詐騙團(tuán)夥將“窩點(diǎn)”轉(zhuǎn)移到東南亞等國(guó)家。近年來(lái)，警方陸續(xù)搗毀東南亞國(guó)家的電信詐騙窩點(diǎn)，抓捕相關(guān)犯罪嫌疑人，這些臺(tái)灣電信詐騙團(tuán)夥又將“窩點(diǎn)”向更遠(yuǎn)的地方遷移。

　　“跨境詐騙的窩點(diǎn)越設(shè)越遠(yuǎn)，像這次的肯亞，他們主要是考慮遠(yuǎn)離大陸，增加抓捕難度，從而逃避打擊。”張軍説。

　　警方介紹，目前，僅去年就有100多億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸卷到臺(tái)灣，大陸公安機(jī)關(guān)雖採(cǎi)取各種措施追贓，但至今僅從臺(tái)灣總共追繳回20.7萬(wàn)元人民幣，其他案件贓款絕大部分被臺(tái)灣犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、揮霍，極小部分被臺(tái)“法院”收繳“國(guó)庫(kù)”。由於電信詐騙的贓款難以追繳，已誘使越來(lái)越多的臺(tái)灣人從事電信詐騙犯罪。

　　■ 對(duì)話

　　熟背“話術(shù)單” 騙子三步讓人“乖乖”轉(zhuǎn)賬

　　打打電話就能騙走百億元，這些電信詐騙團(tuán)夥屢屢得手的背後，到底用了哪些伎倆？他們內(nèi)部是怎樣分工？昨日，在北京海淀公安分局，兩位剛被押回大陸的臺(tái)灣籍嫌疑人許某和簡(jiǎn)某，向新京報(bào)記者分別講述了自己遠(yuǎn)赴肯亞實(shí)施詐騙的過(guò)程及經(jīng)歷。

　　在肯亞冒充北京警官

　　新京報(bào)：在肯亞，你負(fù)責(zé)做什麼？

　　許某：我們分成一二三線，一線是冒充醫(yī)保局，二線是冒充公安局，我是負(fù)責(zé)三線，冒充公安局金融犯罪科科長(zhǎng)，從事詐騙行為。

　　簡(jiǎn)某：我在二線，冒充警員，一般接到電話，接受報(bào)案人(受害人)報(bào)案，他所需要提供的材料有名字、身份證號(hào)，還有出生日期，家庭地址。

　　新京報(bào)：一二三線如何分工？

　　許某：一線冒充醫(yī)保局在一樓大廳，二線冒充公安局的在二樓大廳，我們?nèi)€在三樓的房間。一線就是詢問(wèn)他(受騙者)基本資料，然後跟他説醫(yī)?？ㄓ忻坝玫那闆r，資料外泄，然後必須跟公安局報(bào)案，就直接把電話轉(zhuǎn)到二線，二線敘述他有涉及洗錢(qián)案件，問(wèn)他的銀行卡餘額，然後轉(zhuǎn)給三線，三線就以金融犯罪科科長(zhǎng)的身份，以涉嫌洗錢(qián)的名義清查他的資金，叫他匯款。

　　簡(jiǎn)某：我們還讓受害人撥打114，查詢手機(jī)顯示的號(hào)碼是不是公安局的電話。如果他相信了，我們就繼續(xù)詐騙，如果受害人銀行賬戶餘額較小，我們二線就直接誘騙其轉(zhuǎn)賬，如果金額較大，就轉(zhuǎn)接到“金融犯罪科科長(zhǎng)”那裏，也就是“三線”，繼續(xù)誘騙受害人轉(zhuǎn)賬。

　　新京報(bào)：你們冒充哪的警官？

　　許某：北京。

　　簡(jiǎn)某：我冒充的是北京市公安局朝陽(yáng)分局刑偵隊(duì)警官。

　　新京報(bào)：你們跟受害人聯(lián)繫用的是什麼電話？

　　許某：我們用的是網(wǎng)路電話，可以預(yù)設(shè)號(hào)碼，在對(duì)方那邊顯示的就是北京的號(hào)。

　　新京報(bào)：你們?cè)觞N選擇打電話的人呢？

　　許某：這是隨機(jī)的。由“電腦手”統(tǒng)一群撥很多人的號(hào)碼，對(duì)方接聽(tīng)後有一段自動(dòng)語(yǔ)音，對(duì)方按照語(yǔ)音裏面的提示，按9字鍵轉(zhuǎn)到人工諮詢，然後“一線”就開(kāi)始接入。

　　新京報(bào)：你們冒充警察以後，跟對(duì)方説你叫什麼名字？

　　許某：三線才由老闆固定名字，我固定為金融犯罪科“孫科長(zhǎng)”。

　　簡(jiǎn)某：我使用的名字叫“左剛”。

　　境外電信詐騙分工仔細(xì)嚴(yán)密

　　新京報(bào)：你們?nèi)€人員是怎麼確定的？

　　簡(jiǎn)某：新成員剛加入就從最低級(jí)的“一級(jí)”開(kāi)始做起，先學(xué)習(xí)、背熟“話術(shù)單”，接電話時(shí)就照“話術(shù)單”來(lái)説，再根據(jù)業(yè)績(jī)逐步升級(jí)。一線基本上都是沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的大陸人為主，二線三線全部為臺(tái)灣人。因我在臺(tái)灣販毒被臺(tái)灣警方通緝，經(jīng)人介紹去肯亞做詐騙，我就同意了。到了肯亞直接做二線。

　　許某：老闆“胖財(cái)”知道我在臺(tái)灣有做過(guò)類(lèi)似詐騙的行為，還知道我的經(jīng)濟(jì)狀況不是很好，先預(yù)支了10萬(wàn)多臺(tái)幣給我，我到肯亞後直接擔(dān)任三線。

　　新京報(bào)：“話術(shù)單”是什麼？

　　簡(jiǎn)某：就是一二三線接線員對(duì)應(yīng)的接電話應(yīng)該説的內(nèi)容。一線冒充醫(yī)保局的人用座機(jī)跟受害人打電話，告訴他們身份資訊被盜用，被人冒用身份辦了銀行卡，涉嫌洗錢(qián)，需要向警方報(bào)警。二線則扮演警官，接受對(duì)方報(bào)警登記，並提供相關(guān)金融賬戶。

　　新京報(bào)：一二三線都是什麼人？

　　簡(jiǎn)某：一線十多個(gè)人，有3名臺(tái)灣人，其他都是大陸人。二線也有十多名，都是臺(tái)灣人。

　　許某：三線只有幾個(gè)人，都是臺(tái)灣人，各自有一個(gè)單獨(dú)的房間。

　　新京報(bào)：你們一二三線人員如何管理的？

　　簡(jiǎn)某：我們住的是一棟三層小樓，一二三線各自一個(gè)樓層，各自不能靠近，更不允許一二線的人擅入三線的工作間。我們二線住在二樓的一個(gè)房間，大通鋪。大老闆“胖財(cái)”在一樓有一個(gè)單獨(dú)的房間。

　　我們是根據(jù)大陸銀行上下班時(shí)間來(lái)工作，上班的時(shí)間是肯亞時(shí)間淩晨3號(hào)(北京時(shí)間早8點(diǎn))，下班是當(dāng)?shù)貢r(shí)間的中午(北京時(shí)間下午4點(diǎn))。

　　許某：我們?nèi)€的房間裏有兩部電話，接到二線的轉(zhuǎn)接電話後，會(huì)關(guān)上房門(mén)跟客戶聯(lián)繫。

　　新京報(bào)：你們各自的利益分成是多少？

　　簡(jiǎn)某：我們二線分為前後兩個(gè)層級(jí)，分別為4%和5%的提成，我的分成最後沒(méi)有給我結(jié)算，老闆就跑路了。

　　許某：我們?nèi)€的提成有8%，一線月薪5000元人民幣加3%提成。

　　新京報(bào)：你們現(xiàn)在如何看待這件事？

　　簡(jiǎn)某：是傷天害理的事情，會(huì)有因果報(bào)應(yīng)。我要向上當(dāng)受騙的老百姓真誠(chéng)道歉，希望得到寬大處理。