中新網(wǎng)12月12日電 據(jù)臺灣《中國時報》報道,陳水扁家庭洗錢案即將偵結(jié),臺檢方特偵組經(jīng)過四個月調(diào)查,扁家海外洗錢案已逐漸廓清,甚至連美國方面的最後一塊拼圖也已找到。
報道引述可靠消息來源,國際洗錢防制組職艾格蒙聯(lián)盟,不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資交給臺灣,投資金額也有上億(新臺幣,下同)之譜。
知情人士透露,扁家早在陳水扁第一任期中就已匯款美國投資大華超市,不過,此案始終未獲證實(shí),由於此案為扁家在美國投資案,而非洗錢,錢匯進(jìn)美國,至今尚未匯出,因此,未被艾格蒙組織盯上。
直到今年8月扁案爆發(fā),特偵組和臺“調(diào)查局”透過艾格蒙組織全面清查,扁家在美國大華超市投資案始獲得證實(shí)。
此外,艾格蒙組織更在上個月通報了另一則有關(guān)扁家海外洗錢案的驚人情資,扁家在美國洗錢網(wǎng)路因此曝光。據(jù)悉,扁家在2006年9、10月左右,借蔡銘哲在美賬戶匯入9.6億新臺幣,兩天后旋即匯出6億,洗錢至新加坡。
知情人士指出,該筆9.6億款項(xiàng)自臺灣的人頭戶匯入美國,與扁家瑞士驚爆的7億余元出處、流向並不相同,而是另一筆款項(xiàng)。
據(jù)指出,特偵組查到扁家匯到美國的錢,並非如媒體報道的是“透過臺美司法互助”,而是收到艾格蒙所給的情資。
根據(jù)情資顯示,扁家匯款到美國的洗錢手法,與匯款到瑞士的7億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢,戶名是扁家兒媳黃睿靚,但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤;而扁家匯到大華超市的錢,受益人也是指名陳致中。
對於相關(guān)訊息,陳水扁辦公室昨晚稱,有關(guān)扁家人投資大華超市一事,陳致中已經(jīng)表明,他與大華超市股份完全無關(guān)。至於另一扁家匯款美國9.6億元情資,由於在美國方面是以其他人的賬戶,因此,扁辦對此事毫無所悉。