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詐騙集團行騙40億臺幣 錢多到折花玩(圖)

2016年03月08日 20:11:27  來源:中國新聞網(wǎng)
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    檢調查扣賓利、瑪莎拉蒂、寶馬名車,還有2部重型摩托車。《中國時報》

  據(jù)臺灣《中國時報》報道,馬勝金融集團(MaximTrader)打著美國納斯達克掛牌公司所屬關係企業(yè)的旗號,對外宣稱投資外匯保證金,不論盈虧,18個月回本,2年來招攬2000多名會員吸金逾40億元(新臺幣,下同)。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車,極盡奢華。

  檢調指出,馬勝對外打著“母公司美國皇家控股背景很硬”的旗號,實際該公司並非上市、上櫃公司,只是在美國場外交易的股票(OTC),類似臺灣的未上市股與電影《華爾街之狼》裏賣的“粉紅單”公司股票,檢調懷疑已有數(shù)億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。

  檢調昨天兵分16路,搜查位於臺北市民權西路的馬勝集團臺北辦公室等地,由於調查人員監(jiān)視集團成員長達2個多月,發(fā)現(xiàn)他們大多是夜貓子,因此昨天搜查行動中,不少涉案人是在睡夢中被驚醒,衣衫不整。

  檢調查扣9500萬現(xiàn)金,還有賓利、瑪莎拉蒂、寶馬名車,及2部重型摩托車,以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元,另凍結相關人的賬戶及房産一批。

  張金素等人自2013年起,對外誆稱“馬勝金融集團”是美國納斯達克上市的皇家控股集團關係企業(yè),擁有開採礦區(qū)業(yè)務,並已取得紐西蘭金融監(jiān)管機購服務協(xié)會登記註冊,從事全球外匯、黃金交易平臺業(yè)務,以操作外匯超高獲利為誘因,利用多層次傳銷拉人脈,在臺灣各地舉行説明餐會。

  集團還多次安排投資人遠赴印度尼西亞巴厘島、澳門、新加坡及馬來西亞等地舉辦豪華説明派對,對外推行“馬勝保本計劃”,投資人每次投資1000美元至3萬美元,依投資本金的級距,每月領取3~8%的紅利,最高年息96%,一年即可回本。

  馬勝更提供6~10%的高額獎金,讓會員拉攏親友入會。不過,該集團挖東補西,近日資金困窘,已付不出會員本金及紅利,該集團另出新招,佯稱握有中國大陸及馬來西亞礦區(qū)採礦權,計劃以賣股票方式騙會員投資,檢調發(fā)現(xiàn)後,決定收網(wǎng)逮人。

  檢調昨搜查總裁張金素住處,在她客廳發(fā)現(xiàn)一把用1000元、2000元紙鈔扎成的“錢花束”,裏面共18朵花、5萬元現(xiàn)鈔,令檢調人員十分好奇。

  張金素説:“那是員工送的,不知含意”,檢調詢問集團成員後才知原來是祝福集團及張金素“有錢花”。

[責任編輯:李寧]

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