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電信網(wǎng)路詐騙案持續(xù)減少 官方使出哪些“殺手锏”?

2018-07-12 10:07:00
來源:中國新聞網(wǎng)
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  中新網(wǎng)北京7月8日電 (記者 邱宇)近幾年,電信網(wǎng)路詐騙高發(fā)勢頭得到了有效遏制,電信網(wǎng)路詐騙案件數(shù)量持續(xù)減少。為打擊這類犯罪活動,官方使出了哪些“殺手锏”?

  電信網(wǎng)路詐騙案發(fā)數(shù)量持續(xù)減少

  工信部公佈數(shù)據(jù)顯示,2017年7月,“400”涉案號碼已從2016年初月均700余個下降至個位數(shù);12321舉報受理中心接報的詐騙電話舉報數(shù)量呈現(xiàn)整體持續(xù)下降趨勢。

  騰訊安全一份報告亦顯示,在經(jīng)歷了2015年的爆髮式增長後,2016年開始,詐騙電話標(biāo)記數(shù)呈現(xiàn)逐年下降趨勢,2017年詐騙電話標(biāo)記總數(shù)同比下降46.2%。

  電信網(wǎng)路詐騙案發(fā)總量也在逐年下降。以北京為例,2017年北京電信詐騙發(fā)案總量5年最低,為群眾止損近20億元。北京市公安局連續(xù)三年實現(xiàn)破案、抓人同比上升,發(fā)案、群眾損失同比下降的“兩升兩降”工作目標(biāo)。

  在上海,去年前11個月上海全市接報電信網(wǎng)路詐騙案件同比下降20.03%,涉案金額同比下降5.5%。

  打擊電信網(wǎng)路詐騙犯罪活動取得了明顯的成效,背後官方使出了哪些“殺手锏”呢?

  殺手锏1:電話用戶實名登記

  2016年9月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工信部、央行等六部門曾聯(lián)合發(fā)佈《關(guān)於防範(fàn)和打擊電信網(wǎng)路詐騙犯罪的通告》,規(guī)定電信企業(yè)(含移動轉(zhuǎn)售企業(yè))要嚴(yán)格落實電話用戶真實身份資訊登記制度。

  2016年工信部共組織1.2億電話用戶進(jìn)行實名補(bǔ)登記,實現(xiàn)了全部電話用戶的實名登記,防範(fàn)打擊通訊資訊詐騙工作取得階段性明顯成效。

  2018年5月,工信部發(fā)佈《關(guān)於縱深推進(jìn)防範(fàn)打擊通訊資訊詐騙工作的通知》,明確了九項重點(diǎn)任務(wù),排在第一的就是“切實加強(qiáng)實人認(rèn)證工作,持續(xù)鞏固電話用戶實名登記成效”。

  通知要求,嚴(yán)格落實實體渠道和網(wǎng)路渠道電話用戶實名登記要求;組織開展用戶實名登記人像比對試點(diǎn)工作,提升電話入網(wǎng)環(huán)節(jié)一致率;強(qiáng)化電話用戶資訊動態(tài)復(fù)核;對要求落實不到位的加大責(zé)任倒查力度。

  殺手锏2:建成詐騙電話技術(shù)防範(fàn)體系

  2017年7月,全國詐騙電話技術(shù)防範(fàn)體系初步建成,完成國際以及31個省級詐騙電話防範(fàn)系統(tǒng)建設(shè)。

  工信部當(dāng)時表示,系統(tǒng)上線以來,已累計處置來自國內(nèi)外的涉嫌詐騙電話呼叫近1.16億次,通過與公安機(jī)關(guān)和銀行部門的工作聯(lián)動,及時勸阻受害客戶2.2萬餘人,挽回直接經(jīng)濟(jì)損失9800余萬元。

  “詐騙電話技術(shù)防範(fàn)系統(tǒng)”由工信部與公安部等部門聯(lián)合建設(shè),已實現(xiàn)與公安部的警情數(shù)據(jù)連接,智慧識別和攔截有關(guān)通訊資訊詐騙號碼。

  此外,據(jù)北京市公安局介紹,2016年,北京市成立了全國公安機(jī)關(guān)唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)路新型違法犯罪查控中心,可對全國的各類電信詐騙實施打擊。

  該反詐中心電信案件偵辦平臺整合了全國1000多家銀行和各種第三方支付平臺,民警可以在辦公室裏完成對銀行資金流的監(jiān)控和快速查詢,以及追蹤凍結(jié)止付。只要接到報警,民警則會立即根據(jù)賬號資訊,凍結(jié)已匯出的款項。

  殺手锏3:嚴(yán)禁出售銀行卡

  在網(wǎng)際網(wǎng)路+金融快速發(fā)展的同時,各種金融領(lǐng)域的詐騙手法、擦邊球模式也逐漸進(jìn)入公眾視野,從傳統(tǒng)的以信用卡代辦、小額貸款辦理為由騙取小額手續(xù)費(fèi),到各種如非法集資、非法外匯交易、非法貴金屬等期貨交易等。

  據(jù)媒體報道,有專門的團(tuán)夥收購各種卡證後,雇人到銀行開卡轉(zhuǎn)賣。犯罪團(tuán)夥使用這些“實名不實人”的銀行卡,從事電信網(wǎng)路詐騙、網(wǎng)路賭博、洗錢等犯罪活動。

  為打擊使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙的行為,《關(guān)於防範(fàn)和打擊電信網(wǎng)路詐騙犯罪的通告》規(guī)定,各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作,嚴(yán)格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

  通告還規(guī)定,自2016年12月1日起,個人通過銀行自助櫃員機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的,資金24小時後到賬。

  因為在很多電信詐騙案件中,受騙者都是通過銀行自助櫃員機(jī)給詐騙人員轉(zhuǎn)賬,實行上述規(guī)定以後,轉(zhuǎn)賬人一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙,還有時間去銀行處理。

  殺手锏4:加強(qiáng)釣魚網(wǎng)站和惡意程式整治

  2018年4月,安徽靈璧縣公安局破獲一起涉及3個犯罪窩點(diǎn)、犯罪嫌疑人達(dá)24名的網(wǎng)路詐騙案件。一條涉及製作山寨釣魚網(wǎng)站、誘騙網(wǎng)路遊戲玩家點(diǎn)擊、騙取賬號密碼、竊取交易遊戲裝備的黑色産業(yè)鏈條被斬斷,涉案金額近200萬元。

  國家網(wǎng)際網(wǎng)路金融安全技術(shù)專家委員會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月底,網(wǎng)際網(wǎng)路金融倣冒網(wǎng)頁已超過4.7萬個,受害用戶達(dá)11萬人次。

  《關(guān)於縱深推進(jìn)防範(fàn)打擊通訊資訊詐騙工作的通知》要求,加強(qiáng)釣魚網(wǎng)站和惡意程式整治,有效降低網(wǎng)路詐騙威脅風(fēng)險。加強(qiáng)對倣冒政府、教育、金融機(jī)構(gòu)等釣魚網(wǎng)站和涉嫌詐騙類惡意程式的監(jiān)測分析和資訊共用;及時依法處置釣魚網(wǎng)站和詐騙類惡意程式;及時提醒詐騙類釣魚網(wǎng)站和惡意程式風(fēng)險情況。

  殺手锏5:從境內(nèi)向境外治理延伸

  跨國電信網(wǎng)路詐騙案由於其非接觸性,破案難度大幅度增加。

  “偵破的關(guān)鍵在於國際合作,國家對於電信詐騙的處罰很嚴(yán),也一直在推行實名制,但每個國家的司法管轄是獨(dú)立的,如果沒有國家之間的配合,公安機(jī)關(guān)就無法去國外偵查?!北本╇?yún)通律師事務(wù)所主任閆兵指出。

  為此,《關(guān)於縱深推進(jìn)防範(fàn)打擊通訊資訊詐騙工作的通知》明確,著力治理境外來源詐騙電話。重點(diǎn)做好境外來源詐騙電話研判處置、境外來電提醒等工作;聯(lián)合公安機(jī)關(guān)建立健全國際詐騙電話研判和防範(fàn)協(xié)作機(jī)制;鼓勵相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)等開展詐騙電話治理國際交流與合作。

  殺手锏6:從法律層面嚴(yán)打網(wǎng)路詐騙行為

  2018年5月,中國銀聯(lián)利用大數(shù)據(jù)分析向社會發(fā)佈安全提醒,電信詐騙案、盜竊銀行卡、非法套現(xiàn)、冒用他人銀行卡、網(wǎng)路消費(fèi)詐騙中超過90%是由於個人資訊洩露引致,已成為犯罪主要源頭。

  在法律層面上,2017年3月15日通過的《民法總則(草案)》寫入了保護(hù)個人資訊的條款。

  2017年6月1日起施行的《網(wǎng)路安全法》針對個人資訊洩露問題做出規(guī)定:任何個人和組織不得竊取或者以其他非法方式獲取個人資訊,不得非法出售或者非法向他人提供個人資訊。

  針對電信網(wǎng)路詐騙問題,《網(wǎng)路安全法》規(guī)定,任何個人和組織不得設(shè)立用於實施詐騙,傳授犯罪方法,製作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組,不得利用網(wǎng)路發(fā)佈涉及實施詐騙,製作或者銷售違禁物品、管制物品以及其他違法犯罪活動的資訊。(完)

[責(zé)任編輯:楊永青]
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