中新社上海7月17日電 (記者 姜煜)中國(guó)外匯管理局上海市分局17日披露一起利用虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易逃匯的案件，涉及金額高達(dá)2.9億美元。該案被列入中國(guó)公安部2013年全國(guó)十大經(jīng)濟(jì)案件。本月，上海市浦東新區(qū)法院開(kāi)庭審理了該起案件。  

　　上海大乾同實(shí)業(yè)有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔(dān)保方式，先後向上海地區(qū)7家銀行提供虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易代理合同、購(gòu)銷(xiāo)合同、貨權(quán)憑證和發(fā)票，向銀行申請(qǐng)外匯融資資金並對(duì)外支付91筆，合計(jì)2.9億美元，涉及虛假提單125份。

　　在有關(guān)部門(mén)核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了大乾同公司的虛假單證後，外匯局上海市分局及時(shí)將案件線(xiàn)索移交公安部門(mén)，鎖定涉案人員進(jìn)行布控，確保人員不外逃、資金不流失。之後，外匯局上海市分局與上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)，抓捕大乾同公司法人代表王某，查封辦公場(chǎng)所，收繳涉案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、製作假單證印章等現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)，對(duì)公司財(cái)務(wù)人員等10余人開(kāi)展訊問(wèn)。王某以涉嫌逃匯罪被逮捕。

　　中國(guó)外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏就此案表示，上海市外匯局與公安機(jī)關(guān)擴(kuò)展合作領(lǐng)域，一舉偵破大乾同實(shí)業(yè)有限公司虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案，有力震懾了從事虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的企業(yè)和個(gè)人，對(duì)遏制中國(guó)2013年虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易氾濫作出了貢獻(xiàn)。(完)