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在港洗黑錢131億 內(nèi)地青年被判10年半

2013-01-25 15:36 來源:人民網(wǎng) 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 列印

 人民網(wǎng)香港1月24日電 22歲內(nèi)地青年在香港利用空殼公司,清洗131億港幣黑錢,昨日在香港高等法院因洗黑錢罪名成立,被判入獄10年半。香港高等法院法官指出,本案是香港歷年來涉款最高、判刑最重的洗錢案,而香港涉及洗黑錢的個(gè)案和金額均呈上升趨勢(shì)。

  據(jù)香港律政司透露,2009年7月,被告羅俊城在香港成立了一家名為“一創(chuàng)發(fā)展有限公司”的秘書公司,公司既沒有業(yè)務(wù),也沒有繳稅記錄,可謂是一家“空殼公司”,羅俊城是公司唯一的董事和股東。同年8月,羅俊城由內(nèi)地來港,在集友銀行為該公司及自己開設(shè)戶口,被告是唯一的戶口簽署人。由2009年9月9日至2010年4月13日,一創(chuàng)戶口內(nèi)有4800次存錢紀(jì)錄,另有3500次轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄,涉及金額逾131億港幣,每次轉(zhuǎn)帳由數(shù)十萬元至逾百萬元不等,被告在8個(gè)月內(nèi)平均每天清洗逾5000萬元黑錢。

  警方是調(diào)查一宗臺(tái)灣電話騙案時(shí)揭發(fā)本案,涉及案件的兩個(gè)戶口中合共588萬元存款已被凍結(jié),警方將向法院申請(qǐng)充公,案件定於3月1日處理。

  昨日,高等法院法官判刑時(shí),形容該案件是香港歷來最大宗的洗黑錢案。由於香港作為世界金融中心,本身有進(jìn)行金融活動(dòng)的優(yōu)勢(shì);同時(shí),香港又是一個(gè)資本和外匯的融動(dòng)沒有任何限制的法制管轄區(qū),因此香港曾被冠以“洗錢天堂”的稱號(hào)。

  因此,杜麗冰昨日強(qiáng)調(diào),香港涉及洗黑錢的個(gè)案和金額均有上升趨勢(shì),並且引述上訴庭案例,同類案件最高只是判監(jiān)14年,認(rèn)為有關(guān)當(dāng)局應(yīng)研究是否提高刑罰。(陳典 李海元)

[責(zé)任編輯: 王君飛]

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