和訊網(wǎng)消息 據(jù)FT中文網(wǎng)2月10日報道，美國司法部(DoJ)正在重新審查一項讓匯豐(HSBC)不會因為先前的違規(guī)行為而面臨公訴的協(xié)議，目前該部正在調(diào)查有關(guān)匯豐與其瑞士分行的客戶串通逃稅的指控。

　　倫敦上市的最大銀行本週被迫承認(rèn)，其瑞士私人銀行可能讓逃稅的客戶持有賬戶。此前該行逾10萬客戶的賬戶資訊被洩露給新聞機構(gòu)。

　　這些爆料已在數(shù)個國家引發(fā)政治風(fēng)暴，具體內(nèi)容包括匯豐的瑞士分行向客戶提供難以追蹤的成捆外幣現(xiàn)金，並與他們串通隱藏“黑”賬戶，避開稅務(wù)部門等説法。

　　英國財政部一位部長級官員表示，可能需要修訂法律，讓當(dāng)局能夠?qū)Α按ā碧佣惖母呒夈y行家提起公訴。

　　財政部首席秘書丹尼·亞歷山大(Danny Alexander)暗示，現(xiàn)行法律存在漏洞：“被證明與逃稅者勾結(jié)的金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)面臨法律的嚴(yán)懲。如果這意味著修訂法律，或者讓監(jiān)管機構(gòu)具備新的權(quán)力，那正是我們將要做的。”

　　匯豐是十幾家正受到美國司法部調(diào)查的銀行之一，這些調(diào)查是對瑞士各銀行展開的全面調(diào)查的一部分；這些銀行涉嫌幫助客戶逃避美國稅收。去年瑞信(Credit Suisse)已經(jīng)認(rèn)罪，並認(rèn)罰26億美元。

　　但匯豐可能陷入更大麻煩，因為該行已屢次招惹美國當(dāng)局。2012年，該行同意支付19億美元，並就涉及伊朗等美國制裁對象以及拉美販毒集團(tuán)的洗錢指控達(dá)成一項延期起訴協(xié)議(DPA)。

　　美國司法部仍在調(diào)查匯豐是否幫助客戶逃避了美國稅收，同時也在調(diào)查該行是否操縱了外匯市場。最新的披露可能促使官員們重新考慮延期起訴協(xié)議，有可能中止該協(xié)議。知情人士稱，美國司法部也可能選擇施加其他懲罰，或者根本不採取行動。延期起訴協(xié)議並不妨礙美國司法部展開稅務(wù)調(diào)查。

　　匯豐的一名內(nèi)部人士表示：“不存在重新考慮延期起訴協(xié)議的依據(jù)?！?/p>

　　最新爆料可能給美國司法部帶來額外壓力，要求其在今後的調(diào)查中嚴(yán)厲對待匯豐?！坝嘘P(guān)匯豐試圖幫某些人逃避美國和其他國家法律約束的最新爆料，只是一長串令人不安的不當(dāng)行為的最新一起，”美國國會女議員瑪克辛·沃特斯(Maxine Waters)表示。

　　匯豐在一份聲明中表示：“我行承認(rèn)過去存在合規(guī)和控制失敗，並對此負(fù)責(zé)?！彼a充稱：“我行已在過去幾年裏採取重大步驟實施改革，與達(dá)不到匯豐嚴(yán)格新標(biāo)準(zhǔn)的客戶終止業(yè)務(wù)關(guān)係。”