福建泉州市公安局8日舉行新聞發(fā)佈會(huì)稱(chēng),泉州警方日前接連破獲兩起以臺(tái)灣人為首的跨境電信詐騙團(tuán)夥,先後共抓獲35名犯罪嫌疑人,總涉案金額達(dá)743.4萬(wàn)元人民幣。
今年3月10日,受害人陳某報(bào)警稱(chēng),其接到自稱(chēng)“公安機(jī)關(guān)”警員的電話(huà),被告知其涉嫌“洗黑錢(qián)”,需將帳戶(hù)存款轉(zhuǎn)入安全帳戶(hù),信以為真的陳某先後轉(zhuǎn)出人民幣126萬(wàn)元後發(fā)現(xiàn)被騙。無(wú)獨(dú)有偶,4月19日?qǐng)?bào)警的受害人施某也以類(lèi)似手法被騙走617.4萬(wàn)元。
經(jīng)警方調(diào)查,兩個(gè)手法相似的電信詐騙案原來(lái)是兩夥人。警方介紹,兩個(gè)團(tuán)夥均由臺(tái)灣、大陸人員組成,由臺(tái)灣老闆幕後遙控指揮,並具備分工明晰、組織嚴(yán)密、隱蔽性強(qiáng)等共同特點(diǎn)。
據(jù)了解,兩起案件實(shí)施作案的窩點(diǎn)分別在印度尼西亞和肯亞,涉案款項(xiàng)的取款地點(diǎn)均在臺(tái)灣。面對(duì)這種非接觸性、跨國(guó)跨境的新型犯罪,泉州警方5月17日和29日分別展開(kāi)抓捕,抓獲楊炎祥(男,37歲)、羅靜斐(男,30歲)、楊先煌(男,34歲)等人為首的23人跨國(guó)詐騙犯罪集團(tuán)成員,破獲豐澤“2014.3.10”特大電信詐騙案;以及陳登國(guó)(男,38歲,臺(tái)灣人)、蔡仁良(男,29歲,南平人)、張福華(男,39歲,南平人)等12名犯罪嫌疑人,破獲石獅“2014.4.19”特大跨境電信詐騙案。
石獅市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)徐金德告訴記者,陳登國(guó)等12人多次到肯亞搭建電信詐騙窩點(diǎn)實(shí)施詐騙活動(dòng)。12名嫌疑人在境外出租房?jī)?nèi)購(gòu)置了電腦、電話(huà)等作案工具,召集蔡仁良等11人到境外進(jìn)行電信詐騙。
犯罪嫌疑人陳登國(guó)供認(rèn)稱(chēng),團(tuán)夥內(nèi)有人專(zhuān)門(mén)長(zhǎng)期以勞務(wù)出口等公開(kāi)名義,在國(guó)內(nèi)招募人員,到達(dá)國(guó)外即開(kāi)始培訓(xùn)洗腦,從事?lián)艽螂娫?huà)引誘被害人的活動(dòng)。期間有人專(zhuān)門(mén)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督考核,從中發(fā)掘具備潛質(zhì)的人員,將其進(jìn)行有關(guān)詐騙技巧的進(jìn)一步培訓(xùn)後晉陞二三線(xiàn);還有專(zhuān)人在臺(tái)灣負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作,一旦被害人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入詐騙帳戶(hù),立即操作網(wǎng)銀進(jìn)行多次跨行轉(zhuǎn)賬、分流,並指揮取款“車(chē)手”在境外取現(xiàn)。
目前,泉州警方正在全力組織對(duì)這兩起案件進(jìn)行深入調(diào)查取證。
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