昨天,江岸警方宣佈破獲一宗利用“網(wǎng)路關(guān)鍵詞”詐騙系列案件,抓獲犯罪嫌疑人11名,涉案金額280余萬元。
大老闆一擲千萬買關(guān)鍵詞
2013年,家住浙江杭州的趙先生花5萬元在網(wǎng)際網(wǎng)路上搶注了“中國墓地網(wǎng)”的網(wǎng)路關(guān)鍵詞。2014年10月底,趙先生接到一個名叫“武漢搜詞網(wǎng)資訊技術(shù)科技有限公司”業(yè)務(wù)經(jīng)理“張凡”的電話,對方説,有人願出高價收購“中國墓地網(wǎng)”關(guān)鍵詞,希望趙先生能到武漢來見面,簽訂三方協(xié)議。
去年11月6日,趙先生如約乘飛機來到武漢,找到了 “武漢搜詞網(wǎng)”公司。在查看了趙先生帶來的資料後,“張凡”當(dāng)場打電話通知買家來面談。大約半個多小時後,一輛白色寶馬停在了公司門口,車上下來一名西裝革履、40多歲的男子,身後跟著一名年輕漂亮的女秘書。該男子自稱“孫默”,在海南經(jīng)營墓地生意,身家數(shù)十億,為了塑造品牌,進軍全國市場,他願意出1500萬收購趙先生的“中國墓地網(wǎng)”。
“原本覺得這個關(guān)鍵詞能賣幾十萬,沒想過能賣到1500萬!”趙先生當(dāng)即同意。在“武漢搜詞網(wǎng)”公司的主持下,雙方很快達成交易意向並簽訂了三方協(xié)議:趙先生以1500萬元價格出讓“中國墓地網(wǎng)”關(guān)鍵詞,“孫默”則先付出讓價的30%作為意向金,匯到仲介方“武漢搜詞網(wǎng)”的公司賬戶上。
不一會兒,業(yè)務(wù)經(jīng)理“張凡”説,意向金已經(jīng)到賬。趙先生要求看匯款憑證,“張凡”果真從財務(wù)室拿出一張450萬元的進賬收據(jù),並把銀行到賬短信給趙先生看。“張凡”説,接下來需要到工信部辦理代碼過戶手續(xù),並取得交易許可證。辦好後,買方將一次付清尾款1050萬元。
不過,仲介公司要先向趙先生收取成交價1%的服務(wù)費——15萬元。
因趙先生帶的錢不夠,買方“豪爽”的墊付了8萬元付款,趙先生則在仲介公司的POS機上刷卡轉(zhuǎn)賬7萬元,並與該公司簽訂了《過戶代碼服務(wù)協(xié)議》,“張凡”稱15個工作日內(nèi)為買賣雙方辦理好過戶手續(xù)。
趙先生回杭州後,曾多次電詢“張凡”,對方總説“還在辦理”。去年12月初,趙先生發(fā)現(xiàn)對方手機已停機,才感不妙。去年12月3日,趙先生向西馬路派出所報了案,民警立即趕往該公司辦公地點,發(fā)現(xiàn)公司大門緊鎖,人去樓空。
詐騙團夥在銀行按捆分錢
而上當(dāng)?shù)倪h不止趙先生一個人,警方先後接到來自四川、陜西、江蘇、浙江等地40多名受害人的報案,均反映因轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵詞被該公司詐騙錢財,單筆被騙金額2-12萬元不等。
鋻於案情重大,江岸警方調(diào)集刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門組成專班對該公司展開全面調(diào)查。專班民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司登記註冊于2014年8月,擁有正式的工商營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證,註冊法人名叫王某。
通過調(diào)查公司資金流向發(fā)現(xiàn),2014年9月至11月期間,來自全國各地有數(shù)十筆2-12萬元不等的資金轉(zhuǎn)入該公司銀行賬戶,共計280余萬元,隨後都轉(zhuǎn)入王某的個人賬戶。警方調(diào)取銀行監(jiān)控發(fā)現(xiàn),10月、11月份,短短兩個月,嫌疑人分3次將280余萬元現(xiàn)金全部提走。一摞一摞的現(xiàn)金,幾個人就在銀行大廳內(nèi)取現(xiàn)瓜分,非常倡狂。
員工坐飛機出遊被一鍋端
經(jīng)調(diào)查,該詐騙團夥為了讓“公司”顯得“高大上”,一次性交納半年租金35萬元租下了400平米的寫字間,又花費數(shù)十萬元裝修,併為所有成員配備統(tǒng)一服裝,總投入超百萬元。
所有團夥成員均經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn),分別扮演部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員和買方老闆。令警方驚訝的是,扮演買方老闆的正是該公司“老總”王某。該團夥先由“業(yè)務(wù)員”向全國各地的“網(wǎng)路關(guān)鍵詞”持有者打電話,以“有買家願高價收購關(guān)鍵詞”為餌約受害人前來交易,然後緊緊抓住受害人想一夜暴富的心理,利用偽造的票據(jù)、文件、交易證明、印章,取得受害人的信任,一步步地將受害人引誘至騙局中。作案得手後,參與作案成員從中提取成交價5%-10%的回扣,業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、買家、公司上層按等級瓜分。
由於這些“員工”幹的都是詐騙的勾當(dāng),在平時並不會向任何人透露真實姓名,給破案造成難度。不過,上月初,該公司組織“員工”去三亞旅遊,乘機資訊全部被警方掌握,成員被一鍋端。
通訊員王威 唐時傑 記者高星
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