“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢來臨!”“網(wǎng)路黃金積分(以下簡稱‘EGD’),它不會讓你一夜暴富但會讓你一生巨富!”短短兩年時間,國內(nèi)就有50余萬人被類似宣傳吸引。
如今,這些極具煽動性的語言仍在一些網(wǎng)站、公眾號中以彩色大號字體顯示,而很多投資者已深陷傳銷泥潭,難以維權(quán)。今年3月以來,江蘇徐州市公安機關破獲一起“網(wǎng)路黃金積分”特大網(wǎng)路傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人49人,經(jīng)檢察機關批準逮捕16人,凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示,利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網(wǎng)路傳銷新特點,投資者應高度警惕。
虛擬貨幣+兌換物品,後續(xù)投資有去無回
今年3月,徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn),市民魏某涉嫌參與傳銷活動,係王某花發(fā)展的下線會員。後者以購買“全球兌”購物券(以下簡稱“FV”)贈送“網(wǎng)路黃金超級積分”(以下簡稱“ES”)為幌子,在“全球共贏商業(yè)積分控股集團”會員發(fā)展平臺上發(fā)展會員300余人,註冊賬號1659個。
“我們偵查發(fā)現(xiàn),王某花只是該會員發(fā)展平臺上設定的20層總層級中的第五級?!毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹,經(jīng)過循線追蹤,以“未來世界國際集團”有限公司負責人裴某、王某芳為首的特大網(wǎng)路傳銷犯罪團夥逐漸浮出水面?!八麄冊趪鴥?nèi)以廣東無界等公司為掩護,通過組建12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)路交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺,組織開展傳銷活動。王某花所處的會員平臺就是這12個之一?!?/p>
“EGD並不是實物黃金,而是一種加密數(shù)字資産,‘全球流通’中的總量固定為4200萬塊。2015年11月,裴某宣佈將每個EGD切分為1000份,網(wǎng)路小黃金由此誕生?!狈缸锵右扇恕⑴崮持硪δ巢┰诮邮苡崋枙r供述,投資者以1萬的倍數(shù)起投,最低1萬元。每投資1萬元,贈送價值1萬元的兌換券,相當於2000元的購買力,可以在“全球兌”裏購物。此外配送1萬ES積分,前期ES積分是1元1個。
“兌換物品只是一個幌子,讓人産生投資電子商務的錯覺?!标惱谡h。涉案人員還對外宣傳每天最高漲幅相當於利息2%。
隨著會員的增多,需求量增大,ES就會升值,投資人可以將手裏的ES出售賺錢。裴某等人同時規(guī)定,只有上漲5%,才可以解凍相應上漲的部分並予以出售?!斑@樣的結(jié)果是,前期1元等於1個ES,投入7000元可以買7000個ES,當ES升值成5元,後期的投資人再投資7000元,實際只買到了1400個ES,後期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走。”姚某博説。
這樣下去,ES價格越高,項目吸引力就會下降,交易流動性也會減弱,ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定,後期投的錢就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代,“很少有人能夠從中獲利,基本都是錢一進來就出不去了”。
半年發(fā)展50萬會員,大量資金轉(zhuǎn)移海外
為了刺激投資者源源不斷地投錢,涉案公司在ES平臺上開闢了“動態(tài)返利”的另一種受益辦法,即“有償加入、組成層級,發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式?!案鶕?jù)會員發(fā)展的多少分為1至5星、1至5鑽、1至5冠、1至5金的4階20級。每個級別對應不同的獎金回報,發(fā)展了下線就能獲得提成,並可層層提成?!币δ巢┱h。
“由此,犯罪分子讓你聽到的是可望而不可即的永遠升值的‘網(wǎng)路黃金’,因為該組織的高級領導層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費用實時在後臺控制每天漲幅,實現(xiàn)通過底層會員繳納資金給高級會員和整個網(wǎng)站返款的傳銷實質(zhì)?!毙熘菔泄簿止臉欠志志W(wǎng)路安全保衛(wèi)大隊大隊長吳強説。
同時,為儘快獲取會員申購積分所繳納的資金,該組織還建立了“當天交款,當天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵機制,吸引社會上更多的投資人加入,進而通過相關培訓和宣傳,用此傳銷手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。據(jù)統(tǒng)計,從2015年10月三大類平臺上線至2016年4月7日案發(fā),短短半年時間,共發(fā)展會員50余萬人,涉及資金109億元。
記者在採訪中了解到,深諳ES只是一個泡沫、一個圈錢工具的裴某、王某芳等人為逃避打擊,又利用在香港開設的公司以及將伺服器架設在美國等手段在境外對12個會員發(fā)展平臺、網(wǎng)路交易平臺和“全球兌”網(wǎng)購平臺進行操控管理,並通過虛構(gòu)貿(mào)易等手段向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。
網(wǎng)路傳銷變種多,投資者應仔細甄別
就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)路黃金積分”傳銷案的同時,徐州市公安局雲(yún)龍分局碰到一個類似案件——“未來城萬福幣”組織、領導傳銷活動案。“萬福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合夥人,後因利益糾葛而分道揚鑣,單幹“萬福幣”項目?!叭f福幣”與EGD、ES是換湯不換藥,本質(zhì)上都是傳銷?!彪?yún)龍分局經(jīng)偵大隊副大隊長李斌説。
記者在一些“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號看到,劉某頭銜眾多,包括全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿等,還有多張劉某與外國政要、名人的合影?!拔覀冋{(diào)查發(fā)現(xiàn),劉某所吹噓標榜頭銜均難以搜尋出處,其與官員和名人的合影也真假難辨?!睋?jù)李斌介紹,為發(fā)展更多會員,劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會,吸引了國內(nèi)數(shù)千人參加。
劉某還宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會和銀監(jiān)會批準,即將在國內(nèi)申請直銷牌照。據(jù)警方查證,“萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請直銷牌照並無法律依據(jù),純屬虛構(gòu)。
徐州市公安局有關負責人表示,“網(wǎng)路黃金積分”“萬福幣”都反映了當前傳銷的新特點。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷,同時打著電子商務、個人理財、遠端教育的旗號吸引人,一般群眾不了解,容易上當受騙。二是發(fā)展會員都是在網(wǎng)路上進行,會員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷,並且使用的用戶名都是假名或者代號,都有各自的登錄密碼,彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)路傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式,增加了傳銷的隱蔽性。三是網(wǎng)際網(wǎng)路使傳銷突破了地域和國界的限制,傳銷骨幹人員經(jīng)常把總部設在境外,躲在境外發(fā)號施令,資金轉(zhuǎn)移境外,抓捕難,追贓難,除根難。
警方提示,當前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種,真假難辨。利用虛擬貨幣進行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發(fā),投資者應仔細甄別。
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