(原標題:地下錢莊流轉(zhuǎn)資金動輒數(shù)千億元)
記者26日從公安部獲悉,2016年,全國公安機關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
貪腐、走私、販毒、電信詐騙……一直以來,這類違法犯罪的贓款轉(zhuǎn)移出境,有的就是通過地下錢莊。它為多種犯罪資金的轉(zhuǎn)移和洗白提供著“黑色支撐”。
一筆40萬元的匯款牽出億元大案
黑龍江省七臺河市公安局歷時一年多,成功破獲一起特大系列地下錢莊案,打掉地下錢莊8個,查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家,抓獲犯罪嫌疑人80余人,已查實涉案流轉(zhuǎn)資金達數(shù)千億元。
“這一案件的偵破線索來自於我們幾年前破獲的一起特大跨境網(wǎng)路賭博案?!逼吲_河市公安局打擊地下錢莊專案組副組長張曉昕説。經(jīng)過進一步偵查,涉案人員、七臺河市勃利縣農(nóng)民李某名下的一張銀行卡進入警方視線,這張卡曾有一筆40萬元的匯款打入綏芬河市一家地下錢莊。
李某是勃利縣一名養(yǎng)殖貉子的農(nóng)戶,每年將500張貉子皮以每張500元的價格銷售給當?shù)氐慕埰じ锕?,收入?5萬元。
“但是這家皮革公司每年打入李某賬戶的資金卻達到2000余萬元?!毖€追蹤,警方發(fā)現(xiàn)李某的銀行卡實際由建龍皮革公司控制,除李某的賬戶外,還控制著其他十幾個人的銀行卡賬戶。在調(diào)查該公司外匯賬戶發(fā)現(xiàn),出口的1110萬美金來自香港三家離岸公司,法定代表人是山東的梁某華和梁某鋒。
專案組查明,梁某華在莫斯科經(jīng)商期間,發(fā)現(xiàn)了地下錢莊兌換匯率低、速度快、手續(xù)簡潔,滿足了在境外經(jīng)商人員的需求。此後,他和梁某鋒先後在香港開設(shè)了10家離岸公司,在境內(nèi)開設(shè)了200余個個人銀行賬戶,買賣外匯賺取高額利潤。
成為一系列違法犯罪活動的“幫兇”
在梁某華地下錢莊的記賬本上,有一筆高達9400萬美元的資金,流向了河南一家上市公司。該公司財務(wù)經(jīng)理張某忠介紹,公司董事長閆某在通過深圳某報關(guān)行購買虛假的羽絨製品的海關(guān)數(shù)據(jù),再經(jīng)梁某華地下錢莊購買外匯,然後利用自己的生産企業(yè)虛開增值稅發(fā)票,從而完成出口退稅。
此外,一些職務(wù)犯罪也穿插在地下錢莊的案件當中。在辦案民警偵查過程中,發(fā)現(xiàn)深圳市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局原副局長賈某利用職務(wù)便利,與詐騙團夥勾結(jié),幫助涉案的周某洲快速完成出口退稅審批,共同參與詐騙犯罪。
“一直以來,地下錢莊由於其匿名和隱蔽的特點,成為資金轉(zhuǎn)移的快速通道?!敝袊嗣胥y行條法司立法二處副處長張唸唸説,它還為腐敗分子轉(zhuǎn)移資金提供了一個快速通道。
揭秘“地下錢莊”主要類型
近年來,“地下錢莊”的犯罪觸角已經(jīng)從閩粵、江浙、山東等經(jīng)濟發(fā)達省份延伸至新疆、青海、遼寧、黑龍江等全國大部分省市,犯罪領(lǐng)域涉及金融證券、外貿(mào)出口、房産建築等各個産業(yè),成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”,嚴重干擾國家正常金融秩序運作。
公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負責人束劍平説,目前,國內(nèi)的地下錢莊主要分為三類:
一是跨境匯兌型地下錢莊:不法分子與境外人員相勾結(jié),協(xié)助他人進行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動,這一類型地下錢莊交易量非常大,運作更加專業(yè),發(fā)現(xiàn)難,打擊難度大。二是非法買賣外匯型地下錢莊:不法分子在國內(nèi)外匯黑市進行低買高賣,從中賺取匯率差價。此類錢莊俗稱為“換匯黃?!保?guī)模相比並不大,現(xiàn)鈔交易較多。三是支付結(jié)算型地下錢莊:不法分子通過設(shè)立空殼公司,採取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人將對公賬戶非法轉(zhuǎn)到對私賬戶、套取現(xiàn)金等進行非法支付結(jié)算。此類犯罪手法隱蔽、快速、交易量大,迎合了一些人非法轉(zhuǎn)移資金、套現(xiàn)等需要。
“地下錢莊存在最大的動力,來自灰色資金和犯罪資金的需求?!笔鴦ζ秸h,很多犯罪資金是通過地下錢莊進行轉(zhuǎn)移。
[責任編輯:郭曉康]