部分涉案贓款（警方供圖）

　　記者從公安機(jī)關(guān)獲悉，上海市公安局近期在工作中發(fā)現(xiàn)一長(zhǎng)期盤(pán)踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢(qián)莊。經(jīng)綜合運(yùn)用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團(tuán)夥的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員活動(dòng)及犯罪手法。

　　7月10日、11日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署指揮下，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區(qū)開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀該特大地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)夥，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元。

　　經(jīng)查，該犯罪團(tuán)夥組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤(rùn)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招攬並從中篩選所謂“安全客戶(hù)”，由孫某某聯(lián)繫浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內(nèi)外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯逾百億元。目前，該案件正在進(jìn)一步偵查中。

　　記者了解到，地下錢(qián)莊係各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，常常伴生各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪，地下錢(qián)莊也往往被貪污腐敗分子及暴力恐怖組織所利用，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，危及國(guó)家安全。

　　警方表示，通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外匯的行為本身就違反了我國(guó)的外匯管理?xiàng)l例，且換到假幣的案例也屢見(jiàn)不鮮，警方提醒廣大市民，為保護(hù)自身合法利益，請(qǐng)到國(guó)家指定的場(chǎng)所兌換外匯，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。（來(lái)源：人民網(wǎng)）

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　　票據(jù)詐騙牽出“地下錢(qián)莊”

　　去年下半年，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)接到報(bào)案：一家公司在銀行“票據(jù)貼現(xiàn)”的過(guò)程中，被詐騙了1000多萬(wàn)元。市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)立即展開(kāi)偵查。

　　在破案追贓的過(guò)程中，雖然警方很快就明確了幾名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1000萬(wàn)元人民幣已經(jīng)通過(guò)打散到50多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)的方式被多次轉(zhuǎn)走，最後都被換算成美元轉(zhuǎn)移到了境外。這些賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)地多在廣州、深圳、福州等地，開(kāi)戶(hù)每人平均非使用者，而且每天賬戶(hù)上有多少錢(qián)進(jìn)就有多少錢(qián)出，賬上不留隔夜現(xiàn)金……這些特徵均帶有“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)的性質(zhì)，引起了偵查員的警覺(jué)。

　　通過(guò)進(jìn)一步偵查，一個(gè)“馬某”的名字引起了警方的注意，此人曾在公安部多年前破獲的馬氏集團(tuán)“地下錢(qián)莊”案件中出現(xiàn)過(guò)，但當(dāng)時(shí)因證據(jù)不足成為漏網(wǎng)之魚(yú)。此時(shí)馬某的出現(xiàn)，讓偵查員眼前一亮，加上與之相關(guān)的多個(gè)“馬”姓名字，讓偵查員意識(shí)到，馬氏集團(tuán)“地下錢(qián)莊”很可能已經(jīng)死灰複燃。

　　內(nèi)部層級(jí)分明分支眾多

　　經(jīng)過(guò)3個(gè)月的排摸，在警方初步摸清了這個(gè)“地下錢(qián)莊”的內(nèi)部組織。其中，綽號(hào)為“葉子”的犯罪嫌疑人孫某及丈夫王某是上海地下錢(qián)莊的“頂層人物”，而他們的上家正是馬氏集團(tuán)。

　　跟以往單個(gè)外匯黃牛小打小鬧不同，在“葉子”之下，還有多個(gè)層級(jí)，組織分工明確。最底層的是俗稱(chēng)“打樁模子”的換匯黃牛，這些黃牛互相各有圈子“調(diào)頭寸”，久而久之，形成了規(guī)模大小不一的鏈條。鏈條上的每個(gè)層級(jí)都是一個(gè)“地下錢(qián)莊”，唯一不同的是資金量的多少。辦案民警介紹説，“葉子”的資金吞吐量是每天近千萬(wàn)元。

　　此外，這個(gè)“地下錢(qián)莊”對(duì)於換匯者也有著嚴(yán)格的“審核”，僅與有過(guò)合作的老客戶(hù)或由老客戶(hù)介紹的新客戶(hù)實(shí)施交易，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招攬並從中篩選所謂“安全客戶(hù)”。

　　而據(jù)警方調(diào)查，作為這個(gè)“地下錢(qián)莊”犯罪網(wǎng)路的控制人，馬氏集團(tuán)的下家絕不只上海一條分支，而是在浙江、甘肅、四川、廣東四省都有分號(hào)，經(jīng)手的資金流水超過(guò)百億元，可謂“大鱷”。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發(fā)現(xiàn)了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規(guī)渠道需求得不到滿(mǎn)足的客戶(hù)介紹給“地下錢(qián)莊”經(jīng)營(yíng)者，並從中分利。（來(lái)源：新聞晨報(bào)）